时间：2022 年 11 月 9 日
所在：集团总部办公大楼
召开方法：电话聚会
投资者：中信证券-朱奕彰，，，，，瀚亚投资-徐翔
加入职员：董事会秘书-钱映辉，，，，，证券事务代表-赵雁、朱芮影，，，，，项目管理-李孟珏，，，，，投资者关系管理-桂博翔、杨可欣
聚会内容：
1、请简要先容一下公司本次换届的情形。。。 。。
答：经公司 2022 年第一次暂时股东大会、职工代表聚会、第十届董事会 2022 年第一次聚会、第十届监事会 2022 年第一次聚会审议通过，，，，，选举爆发第十届董事会、监事会、高级管理职员如下——
（1）董事会：非自力董事七名，，，，，划分为陈发树先生、王明辉先生、路红东先生、谢云山先生、李泓燊先生、董明先生、陈焱辉先生；；；；；；；；自力董事四名，，，，，划分为戴扬先生、张永良先生、刘国恩先生、何勇先生。。。 。。王明辉先生为第十届董事会董事长，，，，，同时选举爆发董事会各专门委员会主任委员、委员。。。 。。
（2）监事会：股东监事两名，，，，，划分为游绚烂先生、钟杰先生；；；；；；；；职工监事两名，，，，，划分为屈华曦先生、何映霞女士。。。 。。游绚烂先生为第十届监事会主席，，，，，钟杰先生为副主席。。。 。。
（3）高级管理职员：首席执行官、总裁董明先生；；；；；；；；首席运营官、高级副总裁尹品耀先生；；；；；；；；首席销售官、高级副总裁王锦女士；；；；；；；；首席立异官、高级副总裁秦皖民先生；；；；；；；；首席合规官、高级副总裁杨勇先生；；；；；；；；首席科学家张宁先生；；；；；；；；中药战略科学家朱兆云女士；；；；；；；；首席人力资源官余娟女士；；；；；；；；首席财务官马加先生；；；；；；；；首席质量与流程官李劲先生；；；；；；；；董事会秘书钱映辉先生。。。 。。
经本次董事会审议通过，，，，，确定董明先生为公司法定代表人。。。 。。
以上职员任期三年，，，，，自本次董事会、监事会审议通过之日起至第十届董事会、监事会届满为止。。。 。。
2、讨教公司和上海医药合作的目的和希望怎样 ？？？？？
答：公司通过借助上海医药优质平台和工业资源协同，，，，，进一步放大既有资源优势，，，，，掌握工业整合的主要机缘，，，，，拓展主营营业规模、既有工业结构，，，，，提升整体运营效率，，，，，通过在区域互补和物流仓储、采购议价、品种代理、品牌推广、新药研制等方面的整合协同，，，，，有利于扩大主营营业规模、提升运营效率，，，，，提升企业焦点竞争力和盈利水平。。。 。。8 月 29 日，，，，，经上海医药董事会、监事会审议通过，，，，，公司向上海医药提名 1 名执行董事候选人、1 名非执行董事候选人以及 1名监事候选人。。。 。。上述议案尚需提交上海医药股东大会审议。。。 。。通过向上海医药提名董事、监事，，，，，德赢vwin线路将深度加入上海医药公司治理与运营，，，，，充分整合双方优势，，，，，在合作领域深入开展战略合作，，，，，进一步增强双方的焦点竞争力和内在价值。。。 。。
3、请先容一下中药资源事业部的谋划情形。。。 。。
答：公司中药资源事业部聚焦现有营业，，，，，坚持围绕“以客户为中心”举行营业重塑，，，，，打造品牌药材；；；；；；；；通过自身供应链优势着力构建德赢vwin线路资源生意平台、植物提取物、三七产品工业平台及质料药工业平台，，，，，通过全流程标准化和模式立异，，，，，周全重构从上游莳植到下游终端产品开发与销售的价值链，，，，，打造中药材全工业链结构和康健一连的中药资源工业生态圈。。。 。。
4、讨教公司围绕老产品的二次开发做了哪些事情 ？？？？？
答：公司围绕集团重点项目举行二次开发：国家创伤医学中心合作项目启动并开展了德赢vwin线路胶囊药效、药代研究，，，，，推进临床项目启动；；；；；；；；宫血宁胶囊项目启动并开展了相关毒理、药代研究。。。 。。
5、讨教并列第一大股东今年锁按期到期后，，，，，是否有减持妄想 ？？？？？
答：阻止现在，，，，，公司未收到并列第一大股东有关限售股解禁后的减持意向及妄想。。。 。。2022 年 11 月 7 日，，，，，公司完成换届事情，，，，，新一届向导班子将向导德赢vwin线路全新起航，，，，，以立异厘革为抓手，，，，，推动公司全球跨区域战略结构的历程全速迈进，，，，，各方股东也将致力于为实现德赢vwin线路未来更高质量生长踔厉高昂，，，，，配合赋能。。。 。。谢谢您的关注。。。 。。
2022 年 11 月 9 日
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