通告日期 2009-08-14
股票代码：000538股票简称：德赢vwin线路 通告编号：2009-032
德赢vwin线路2009年第二次暂时股东大会决议通告
主要提醒：本公司及其董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确、完整 ，，，，，， ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。 。。。。。
一、主要提醒：本次聚会召开时代没有增添、反对或变换提案的情形。 。。。。。
二、聚会通知通告及召开情形
2009年7月29日 ，，，，，， ，公司董事会在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2009年第二次暂时股东大会的通知》 ，，，，，， ，聚会的召开情形如下：
1、聚会召集人：公司董事会。 。。。。。
2、聚会主持人：公司董事长王明辉先生。 。。。。。
3、召开方法：现场聚会
4、召开时间：2009年8月13日上午9：00。 。。。。。
5、召开所在：昆明市二环西路222号本公司五楼聚会室。 。。。。。
6、本次聚会的召开切合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关划定。 。。。。。
三、聚会的出席情形股东及股东代理人共 35人 ，，，，，， ，代表股份 343,258,970股 ，，，，，， ，占公司总股份534,051,138股的64.27%。 。。。。。
四、聚会以记名投票方法审议通过了以下议案：
聚会接纳累积投票制表决 ，，，，，， ，选举项兵、杨勇为公司第六届董事会董事 ，，，，，， ，其中项兵为自力董事。 。。。。。详细表决效果如下：
1、选举项兵先生为公司自力董事的议案表决效果：
赞成该报告股份343258970股 ，，，，，， ，占出席聚会股东代表股份100%；；；；；；；
差别意该报告股份0股 ，，，，，， ，占出席聚会股东代表股份0%；；；；；；；
弃权该报告股份0股 ，，，，，， ，占出席聚会股东代表股份0%。 。。。。。
2、选举杨勇先生为公司董事的议案表决效果：
有用票35张 ，，，，，， ，弃权票0张 ，，，，，， ，无效票0张；；；；；；；
赞成该报告股份339,146,406股 ，，，，，， ，占出席聚会股东代表股份98.80191%；；；；；；；
差别意该报告股份4,005,423股 ，，，，，， ，占出席聚会股东代表股份1.16688%；；；；；；；
弃权该报告股份107,141股 ，，，，，， ，占出席聚会股东代表股份0.03121%。 。。。。。
凭证以上选举效果 ，，，，，， ，项兵、杨勇担当本公司第六届董事会董事 ，，，，，， ，其中项兵为自力董事。 。。。。。
五、状师见证情形
1、状师事务所名称：云南海合状师事务所
2、状师姓名：郭靖宇
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席聚会职员资格、大会主持人的资格、表决程序和效果均切合执法、规则及公司《章程》的划定 ，，，，，， ，所形成的决议正当有用。 。。。。。
特此决议
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董事会
2009年8月13日
项兵简历：
项兵 ，，，，，， ，男 ，，，，，， ，1962年5月生 ，，，，，， ，香港籍 ，，，，，， ，加拿大ALBERTA 大学管理学博士。 。。。。。
历任香港科技大学讲师 ，，，，，， ，中欧国际工商学院焦点教授 ，，，，，， ，北京大学教授 ，，，，，， ，博士生导师。 。。。。。现任长江商学院院长。 。。。。。
杨勇简历：
杨勇 ，，，，，， ，男 ，，，，，， ，生于1964年12月 ，，，，，， ，本科 ，，，，，， ，历任云南省医药公司副总司理、云南省医药有限公司总司理 ，，，，，， ，现任本公司副总司理兼云南省医药有限公司总司理。 。。。。。
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